公告日期：2020-01-15

公告编号：2020-001

证券代码：871640 证券简称：德凯股份 主办券商：东莞证券

重庆德凯实业股份有限公司

第一届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 1 月 14 日

2. 会议召开地点：重庆德凯实业股份有限公司会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 1 月 4 日，电话通知

5. 会议主持人：董事长涂德军

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况

公告编号：2020-001

（一） 审议通过《关于董事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将到期，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提名涂德军、叶飞龙、曾少扬、彭后平、李洪彬为公司第二届董事会董事候选人，任期为三年（自股东大会审议通过之日起计算）。经核查，新一届董事会董事候选人均不属于失信联合惩戒对象,且符合《公司法》和《公司章程》规定的关于董事任职资格的要求。为了确保董事会的正常运作，第一届董事会的现有董事在第二届董事会董事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。本次提名的董事中，涂德军、叶飞龙、曾少扬为连选连任董事，彭后平、李洪彬为新任董事，其中新任董事的任职经历如下：

彭后平，男，1976 年 4 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居

留权。1998 年 6 月毕业于湖南文理学院，大专学历，在读香港财经学

院工商硕士。1998 年 9 月至 2000 年 5 月，就职于常德轴承厂，任技

术员；2000 年 7 月至 2008 年 2 月，就职于惠州合正电子科技有限公

司，任课长及经理；2008 年 3 月至 2009 年 5 月，自己创业；2012 年

5 月至今，任美相思内衣个体工商户负责人；2009 年 6 月至今，就职于德凯股份及其前身，现任公司监事会主席、高端材料销售总经理。

李洪彬，男，1977 年 8 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居

留权。2000 年 7 月毕业于广东石油化工学院，大专学历。2000 年 7

月至 2002 年 4 月，就职于广东建滔积层板销售有限公司，任工程师；

公告编号：2020-001

2002 年 4 月至 2005 年 9 月，就职于昆山合正电子科技有限公司，任

生产主管；2005 年 9 月至 2006 年 6 月，就职于无锡健鼎电子科技有

限公司，任课长；2006 年 6 月至 2009 年 7 月，就职于惠州合正电子

科技有限公司，任副理；2009 年 7 月至今，就职于德凯股份及其前身，现任股份公司厂长、监事。

经核查，上述新任董事不属于失信联合惩戒对象，符合《中华人民共和国公司法》和《重庆德凯实业股份有限公司章程》规定的董事任职资格要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于提议召开公司 2020 年第一次临时股东大会》

议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会提议于 2020

年 2 月 14 日在公司会议室召开 2020 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2020-0……
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