公告日期：2020-01-15

证券代码：871640 证券简称：德凯股份 主办券商：东莞证券

重庆德凯实业股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次临时股东大会会议召开是符合有关法律、行政法规、部门规章制度、规范性文件和《公司章程》说明的。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（四） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开
（五） 会议召开日期和时间

1、本次会议召开时间：2020 年 2 月 14 日上午 9：00-11：30。
预计会期 0.5 天。

（六） 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2020 年 2 月 10 日，股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

重庆德凯实业股份有限公司会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《关于董事会换届选举》议案

鉴于公司第一届董事会任期即将到期，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提名涂德军、叶飞龙、曾少扬、彭后平、李洪彬为公司第二届董事会董事候选人，任期为三年（自股东大会审议通过之日起计算）。经核查，新一届董事会董事候选人均不属于失信联合惩戒对象,且符合《公司法》和《公司章程》规定的关于董事任职资格的要求。为了确保董事会的正常运作，第一届董事会的现有董事在第二届董事会董事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。本次提名的董事中，涂德军、叶飞龙、曾少扬为连选连任董事，彭后平、李洪彬为新任董事，其中新

彭后平，男，1976 年 4 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居
留权。1998 年 6 月毕业于湖南文理学院，大专学历，在读香港财经学
院工商硕士。1998 年 9 月至 2000 年 5 月，就职于常德轴承厂，任技
术员；2000 年 7 月至 2008 年 2 月，就职于惠州合正电子科技有限公
司，任课长及经理；2008 年 3 月至 2009 年 5 月，自己创业；2012 年
5 月至今，任美相思内衣个体工商户负责人；2009 年 6 月至今，就职于德凯股份及其前身，现任公司监事会主席、高端材料销售总经理。
李洪彬，男，1977 年 8 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居
留权。2000 年 7 月毕业于广东石油化工学院，大专学历。2000 年 7
月至 2002 年 4 月，就职于广东建滔积层板销售有限公司，任工程师；
2002 年 4 月至 2005 年 9 月，就职于昆山合正电子科技有限公司，任
生产主管；2005 年 9 月至 2006 年 6 月，就职于无锡健鼎电子科技有
限公司，任课长；2006 年 6 月至 2009 年 7 月，就职于惠州合正电子
科技有限公司，任副理；2009 年 7 月至今，就职于德凯股份及其前身，现任股份公司厂长、监事。

经核查，上述新任董事不属于失信联合惩戒对象，符合《中华人民共和国公司法》和《重庆德凯实业股份有限公司章程》规定的董事任职资格要求。
（二）审议《关于监事会换届选举》议案

鉴于公司第一届监事会任期即将到期，根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定，公司第一届监事会拟提名赵百恒、廖浩为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期为三年（自股东大会审议通过之日起计算）。经核查，新一届监事会非职工代表监事候选人不
属于失信联合惩戒对象,且符合《公司法》和《公司章程》规定的关于监事任职资格的要求。为了确保监事会的正常运作，第一届监事会的现有监事在第二届监事会监事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。本次提名的非职工代表监事中，赵百恒、廖浩为新任监事。新任监事的任职经历如下：

赵百恒，男，1985 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。
2020 年 1 月毕业于西北工业大学（网络教育），大专学历。2007 年 6
月至 2014 年 3 月就职于梅州龙宇电子有限公司，担任生产部……
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