公告日期：2020-02-25

证券代码：871640 证券简称：德凯股份 主办券商：东莞证券
重庆德凯实业股份有限公司

董事长、监事会主席和高级管理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第
一次会议于 2020 年 2 月 25 日审议并通过：

选举涂德军先生为公司董事长，任职期限三年，自 2020 年 2 月
25 日起生效。上述选举人员持有公司股份 18,750,000 股，占公司股本的 19.98%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5 人。

会议由涂德军主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：√是 □否
(二) 高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第
一次会议于 2020 年 2 月 25 日审议并通过：

任命叶飞龙先生为公司总经理，任职期限三年，自 2020 年 2 月
25 日起生效。上述任命人员持有公司股份 7,856,251 股，占公司股本的 8.37%，不是失信联合惩戒对象。

任命刘远琼女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2020 年
2 月 25 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的
0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命曾瑞玲女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2020 年
2 月 25 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的
0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命施忠仁先生为公司其他职务（研发总监），任职期限三年，
自 2020 年 3 月 12 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占
公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命王顺程先生为公司其他职务（技术总顾问），任职期限三
年，自 2020 年 3 月 12 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0

股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命曾少扬先生为公司其他职务(销售总监)，任职期限三年，
自 2020 年 2 月 25 日起生效。上述任命人员持有公司股份

8,006,249 股，占公司股本的 8.5298%，不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5 人。

会议由涂德军主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：√是 □否
(三) 首次任命董监高人员履历

王顺程先生简介：男，1974 年 3 月出生，中国台湾人。2003 年
11 月毕业于台湾中央大学化工与材料专业，博士学历。2003 年 10 月
至 2004 年 1 月在国防役受训；2004 年 1 月至 2008 年 1 月就职于達
信科技股份有限公司（后改名为明基材料股份有限公司），任研发部
资深研究员；2008 年 3 月至 2010 年 3 月就职于锣洋科技股份有限公
司，任研发部研发专案经理；2010 年 3 月至 2012 年 3 月就职于岱伟
科技股份有限公司，任研发部 IMR 材料开发；2012 年 4 月至 2013 年
10 月就职于联茂电子股份有限公司，任研发二部经理；2013 年 12 月至 2014 年 6 月就职于合正科技股份有限公司，任研发部经理；2015
年 8 月至 2016 年 1 月就职于台湾耐落螺丝工业股份有限公司，任副
总特助；2016 年 9 月至 2018 年 2 月，就职于宏泰电工股份有限公司，
任研发部专案经理；2018 年 4 月至 2019 年 4 月就职于昆山五续时代
股份有限公司，任化工部总经理；2018 年 4 月至 2019 年 2 月就职于
广东广山新材料股份有限公司，任研究所所长；2019 年 10 月至今就职于惠州市博德新材料有限公司，任法人、董事长、经理；

施忠仁先生简介：男，1965 年 2 月出生，中国台湾人。1993 年
7 月毕业于台湾大学材料科学与工程研究所，硕士学历。1994 年 1 月至1997年1月就职于南亚塑胶工业股份有限公司，任研发部工程师；

1997 年 1 月至 12 月就职于台光电子材料股份有限公司，任研发部工
程师；1999 年 10 月至 2002 年 9 月就职于联茂电子股份有限公司，
任研发部副理；2002 年 9 月至 2012 年 12 月……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。