公告日期：2020-02-25

公告编号：2020-011

证券代码：871640 证券简称：德凯股份 主办券商：东莞证券

重庆德凯实业股份有限公司

关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2020 年第二次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次临时股东大会会议召开是符合有关法律、行政法规、部门规章制度、规范性文件和《公司章程》说明的。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（四） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开
（五） 会议召开日期和时间

1、本次会议召开时间：2020 年 3 月 12 日 9：00。

预计会期 0.5 天。

公告编号：2020-011

（六） 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2020 年 3 月 9 日，股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

重庆德凯实业股份有限公司会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《因增加公司高级管理人员岗位修改公司章程》议案

因公司董、监、高换届，增加了高级管理人员岗位，将导致公司章程第十条和第一百一十八条发生变化。为此将对公司章程进行相应修改。章程修改情况以工商管理部门最终核准为准。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出

公告编号：2020-011

席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；5、办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话登记。

（二） 登记时间：2020 年 3 月 12 日 8：00-9：00

（三） 登记地点：重庆德凯实业股份有限公司会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：联系人：刘远琼

联系电话：15723502876

传真：023-52205488

联系地址：重庆市开州区白鹤工业园区
（二） 会议费用：出席会议的股东或代理人食宿、交通等费用自

理。
（三） 临时提案（如有）

临时提案请于会议召开前十日提交。
五、 备查文件目录
（一）《重庆德凯实业股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
重庆德凯实业股份有限公司
董事会
2020 年 2 月 25 日

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