公告日期：2020-04-24

证券代码：871640 证券简称: 德凯股份 主办券商：东莞证券

重庆德凯实业股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
一、 修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及公司章程》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第四十条 公司下列对外担保 第四十条 公司提供担保的，应当提交行为，须经股东大会审议通 公司董事会审议；符合下列情形之一
过： 的，还应当提交股东大会审议：

（一）本公司及本公司控股子 （一）单笔担保额超过公司最近一期公司的对外担保总额，达到或 经审计净资产 10%的担保；
超过最近一期经审计净资产 （二）本公司及公司控股子公司的对的 50%以后提供的任何担保； 外担保总额，超过公司最近一期经审（二）公司的对外担保总额， 计净资产 50％以后提供的任何担保；达到或超过最近一期经审计 （三）为资产负债率超过 70％的担保总资产的 30%以后提供的任何 对象提供的担保；

担保； （四）按照担保金额连续 12 个月累计
（三）为资产负债率超过 70% 计算原则，超过公司最近一期经审计
的担保对象提供的担保； 总资产 30％的担保；

（四）单笔担保额超过最近一 （五）为股东、实际控制人及其关联方期经审计净资产 10%的担保； 的提供的担保；
（五）对股东、实际控制人及其 （六）公司章程规定的其他担保。
他关联方提供的担保。
由股东大会审议的对外担保
事项，必须经董事会审议通过
后，方可提交股东大会审议。

第四十五条第四款 第四十五条第四款

监事会未在规定期限内发出 监事会未在规定期限内发出股东大会股东大会通知的，视为监事会 通知的，视为监事会不召集和主持股不召集和主持股东大会，连续 东大会，连续 90 日以上单独或者合计90 日以上单独或者合计持有 持有公司 10%以上股份的股东可以自公司 10%以上股份的股东可以 行召集和主持。在股东大会决议公告
自行召集和主持。 之前，召集股东大会的股东合计持股
比例不得低于 10%。

第四十七条 第四十七条

对于监事会或股东自行召集 对于监事会或股东自行召集的股东大的股东大会，董事会和董事会 会，董事会和董事会秘书应予配合，并秘书应予配合。董事会应当提 及时履行信息披露义务。董事会应当供股权登记日的股东名册。 提供股权登记日的股东名册。

第五十一条 第五十一条

召集人应在年度股东大会召 召集人应在年度股东大会召开 20 日前开 20 日前通知各股东，临时 以公告方式通知各股东，临时股东大
股东大会应于会议召开 15 日 会应于会议召开 15 日前以公告方式通
前通知各股东。 知各股东。

第五十二条 第五十二条

股东大会的通知包括以下内 股东大会的通知包括以下内容：

容： （一）会议的时间、地点和会议期限；
（一）会议的时间、地点和会 （二）提交会议审议的事项和提案；
议期限； （三）以明显的文字说明：全体股东均
（二）提交会议审议的事项和 有权出席股东大会，并可以书面委托
提案； 代理人出席会议和参加表决，该股东
（三）以明显的文字说明：全 代理人不必是公司的股东；
体股东均有权出席股东大会， （四）有权出席股东大会股东的股权并可以书面委托代理人出席 登记日；
会议和参加表决，该股东代理 （五）会务常设联系人姓名，电话号
人不必是公司的股东； 码。股权登记日与会议日期之间的间
（四）有权出席股东大会股东 隔不得多于 7 个交易日，且应当晚于
的股权登记日； 公告的披露时间。股权登记日一旦确
（五）会务常设联系人姓名， 定，不得变更。
电话号码。

第五十四条 第五十四条

发出股东大会通知后，无正当 发出股东大会通知后，无正当理由，股理由，股东大会不应延期或取 东大会不应延期或取消，股东大会通消，股东大会通知中列明的提 知中列明的提案不应取消。确……
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