公告日期：2020-04-24

证券代码：871640 证券简称：德凯股份 主办券商：东莞证券

重庆德凯实业股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次年度股东大会会议召开是符合有关法律、行政法规、部门规章制度、规范性文件和《公司章程》说明的。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2020 年 5 月 14 日 9：00

预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2020 年 5 月 11 日，股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871640 德凯股份 2020 年 5 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的国浩律师（深圳）事务所见证律师（如有）。
（七） 会议地点

重庆德凯实业股份有限公司会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《2019 年年度报告及摘要》议案

具体年报内容详见 2019 年 4 月 24 日刊登在全国中小企业股份转
让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《2019 年年度报告》《2019 年年度报告摘要》(公告编号 2019-016 和 2019-017)。
（二）审议《2019 年度董事会工作报告》议案

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事长涂德军代表董事会汇报 2019 年度工作情况。
（三）审议《公司 2019 年度财务决算报告》议案

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，将公司《2019 年度财务决算报告》予以汇报。
（四）审议《公司 2020 年度财务预算报告》议案

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，将公司《2020 年度财务预算报告》予以汇报。
（五）审议《关于公司 2019 年度利润分配方案》议案

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度
实现净利润为 10,306,898.17 元人民币，截至 2019 年 12 月 31 日累计
未分配利润总计 12,519,036.34 元人民币。结合公司业务发展情况及未来规划，建议本年度不进行利润分配。
（六）审议《关于公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年审计机构》议案

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众环”）在执业过程中坚持独立审计原则，客观公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，根据公司发展需要，公司继续聘请众环为 2020 年度财务审计机构，聘期一年。
（七）审议《关于修订<公司章程>》议案

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“股转公
司”）于 2020 年 1 月 10 日发布的《关于做好实施<全国中小企业股
份转让系统挂牌公司治理规则>等相关制度准备工作的通知》，为提高公司治理水平，公司根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《治理规则》”等相关规定，对公司章程》拟进行修订，修订后的《公司章程》经股东大会审议通过后生效。

详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的关于拟修订《公司章程》公告（公告编号：2020-018）。
（八）审议《关于修订<股东大会议事规则>》议案

为提高公司治理水平，根据《公司法》、《治理规则》、拟修订的《公司章程》等相关规定，修订了《股东大会议事规则》。

内容详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com……
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