公告日期：2024-05-30

证券代码：871641 证券简称：嘉美股份 主办券商：东莞证券
海南自贸区嘉美利亚传媒股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈英怀
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
4,999,000 股，占公司有表决权股份总数的 49.99%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司其他高级管理人员。

二、议案审议情况

（一）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告》议案

议案的主要内容：根据《中华人民共和国公司法》及《海南自贸区嘉美利亚传媒股份有限公司章程》相关规定，海南自贸区嘉美利亚传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提请全体股东审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告》。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。无需回避。

议案表决情况：同意 4,999,000 股，占出席会议股东所持有效表决权的 100%；
反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东
所持有效表决权的 0%。

议案表决结果：通过。

(二)审议《关于公司 2023 年度财务决算报告》议案

议案主要内容：根据《中华人民共和国公司法》及《海南自贸区嘉美利亚传媒股份有限公司章程》相关规定，海南自贸区嘉美利亚传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提请全体股东审议《关于公司 2023 年度财务决算报告》。
回避表决情况：不涉及关联交易事项。无需回避。

议案表决情况：同意 4,999,000 股，占出席会议股东所持有效表决权的 100%；
占出席会议股东所持有效表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0%。

议案表决结果：通过。
（三）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案》议案

议案主要内容：根据公司的经营情况以及发展需要，本年度不进行利润分配。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。无需回避。

议案表决情况：同意 4,999,000 股，占出席会议股东所持有效表决权的 100%；
占出席会议股东所持有效表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0%。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度经营计划与财务预算方案》议案

议案主要内容：根据《中华人民共和国公司法》及《海南自贸区嘉美利亚传媒股份有限公司章程》相关规定，海南自贸区嘉美利亚传媒股份有限公司（以下简称“公司”）为了实施公司战略，合理支配公司资源，达到预期经营目标，特制订《2023 年度经营计划与财务预算方案》。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。无需回避。

议案表决情况：同意 4,999,000 股，占出席会议股东所持有效表决权的 100%；
占出席会议股东所持有效表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0%。

议案表决结果：通过。
（五）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要》议案

议案主要内容：根据《中华人民共和国公司法》及《海南自贸区嘉美利亚传媒股份有限公司章程》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等相关规定，海南自贸区嘉美利亚传媒股份有限公司董事会提请全体股东审议《2023 年年度报告》及摘要。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。无需回避。

议案表决情况：同意 4,999,000 股，占出席会议股东所持有效表决权的 100%；
占出席会议股东所持有效表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0%。

议案表决结果：通过。
（六）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额》议案

议案主要内容：提请股东大会审议关于未弥……
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