公告日期：2025-04-29

证券代码：871641 证券简称：嘉美股份 主办券商：东莞证券
海南自贸区嘉美利亚传媒股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（四）会议召开方式

√现场投票□网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 6 月 3 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871641 嘉美股份 2025 年 5 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

聘请年度股东大会见证律师事务所指派的律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《公司 2024 年度董事会工作报告》

议案内容：详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指
定披露平台（http://www.neep.com.cn）披露的《第二届第二十八次董事会会议决议公告》（公告编号：2025-006）。
（二）审议《公司 2024 年度财务决算报告》

议案内容：详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指
定披露平台（http://www.neep.com.cn）披露的《第二届第二十八次董事会会议决议公告》（公告编号：2025-006）。
（三）审议《公司 2024 年度利润分配方案》

议案内容：详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指
定披露平台（http://www.neep.com.cn）披露的《第二届第二十八次董事会会议决议公告》（公告编号：2025-006）。
（四）审议《公司 2025 年度经营计划与财务预算方案》

议案内容：详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指
定披露平台（http://www.neep.com.cn）披露的《第二届第二十八次董事会会议决议公告》（公告编号：2025-006）。

（五）审议《公司 2024 年年度报告及摘要》

议案内容：详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定
披露平台（http://www.neep.com.cn）披露的《2024 年度报告》（公告编号：2025-003）及《2024 年度报告摘要》（公告编号：2025-004）。
（六）审议《未弥补亏损超过实收股本总额》

议案内容：详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指
定披露平台（http://www.neep.com.cn）披露的《公司未弥补亏损超过实收股本总额》（公告编号：2025-009)。
（七）审议《2024 年度财务报告被出具带持续经营重大不确定段落无保留意见的专项说明》

议案内容：详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定
披露平台（http://www.neep.com.cn）披露的《公司关于对 2024 年度财务报告被出具带持续经营重大不确定段落无保留意见的专项说明公告》（公告编号：2025-07、008）。
（八）审议《公司 2024 年度监事会工作报告》》

议案内容：详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定
披露平台（http://www.neep.com.cn）披露的《第二届监事会第十三次会议决议公告》（公告编号 2025-005）。
（九）审议《海南自贸区……
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