公告日期：2025-06-04

证券代码：871641 证券简称：嘉美股份 主办券商：东莞证券
海南自贸区嘉美利亚传媒股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2024 年年度股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议召开为现场召开。
（五）会议表决方式

√现场投票□电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

会议表决为现场投票。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 6 月 3 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871641 嘉美股份 2025 年 5 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

聘请年度股东大会见证律师事务所指派的律师。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

审议《公司 2024 年度董事会工作

1 √

报告》

审议《公司 2024 年度财务决算报

2 √

告》

审议《公司 2024 年度利润分配方

3 √

案》

审议《公司 2025 年度经营计划与

4 √

财务预算方案》

审议《公司 2024 年年度报告及摘

5 √

要》

审议《未弥补亏损超过实收股本总

6 √

额》

审议《2024 年度财务报告被出具

7 带持续经营重大不确定段落无保 √

留意见的专项说明》

审议《公司 2024 年度监事会工作

8 √

报告》

审议《海南自贸区嘉美利亚传媒股

9 份有限公司补充确认关联交易公 √

告》

（一）审议《公司 2024 年度董事会工作报告》

议案内容：详见公司于 2025 年 4 月 29……
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