公告日期：2023-11-24

公告编号：2023-125

证券代码：871643 证券简称：祥生科技 主办券商：东方证券
山东祥生新材料科技股份有限公司

2023 年第六次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：侯丽华女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 54,240,000 股，占公司有表决权股份总数的 86.26%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表

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决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 9 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 1 人；
3.公司董事会秘书列席会议；

公司部分高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北
京证券交易所上市申请的议案》

1.议案内容：

鉴于未来战略调整考虑，结合对资本市场路径的规划，公司拟终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的申请。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 54,240,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 议案名 同意 反对 弃权

序号 称 票数 比例 票数 比例 票数 比例

一 《关于 912,000 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
终止向

不特定

合格投

资者公

开发行

股票并

在北京

证券交

易所上

市申请

的议

案》

三、 律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京中伦律师事务所
（二）律师姓名：钟文海、石玲
（三）结论性意见

本次股东大会的召集和召开程序、出席及列席本次股东大会的人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》等法律、法规、

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规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录

《山东祥生新材料科技股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会会议决议》

山东祥生新材料科技股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 24 日

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