公告日期：2023-12-28

公告编号：2023-127

证券代码：871643 证券简称：祥生科技 主办券商：东方证券
山东祥生新材料科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

董事会于 2023 年 12 月 28 日审议通过了《关于提请召开 2024 年第
一次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

公告编号：2023-127

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门 批准。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2024 年 1 月 12 日 9:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871643 祥生科技 2024 年 1 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于变更会计师事务所的议案》

根据公司经营发展、审计工作需求，公司拟改聘上会会计师事务所（特

公告编号：2023-127

殊普通合伙）担任公司 2023 年度审计机构，为公司提供审计服务，自公司2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。上会会计师事务所（特殊普通合伙）具有相应的执业资质，具备为公司提供审计服务的经验能力，其专业胜任能力、独立性和诚信状况等能够满足公司审计工作的需求
上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案，
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委任人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证办理登记；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡办理登记；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡办理登记；

5、办理登记手续，可用信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话

公告编号：2023-127

方式登记

（二） 登记时间：2024 年 1 月 12 日 8:30-9:00

（三） 登记地点：公司会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：联系人-侯林，联系电话-0536-5238768
（二） 会议费用：与会股东交通费、食宿费自理
五、 备查文件目录

《山东祥生新材料科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。