公告日期：2024-04-10

公告编号：2024-007

证券代码：871643 证券简称：祥生科技 主办券商：东方证券
山东祥生新材料科技股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 29 日以电话通知的方式发出
5.会议主持人：侯丽华女士
6.会议列席人员：全体高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：

会议的通知和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议
事规则》等有关规定，所做决议合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司财务总监任命的议案》
1.议案内容：

本公司董事会于 2024 年 4 月 9 日收到财务负责人张伟华递交的辞职报告，

公告编号：2024-007

张伟华先生因个人原因，辞去财务负责人职务。自 2024 年 4 月 9 日起辞职生效。
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会拟任命陈秀霞女士担任公司财务负责人。

陈秀霞，董事，女，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年出生，本科学历。
1994 年 6 月至 1998 年 6 月，就职于寿光市盐业经贸公司，任出纳；1998 年 7
月至 2016 年 8 月，就职于祥生塑胶有限责任公司，任财务总监；2016 年 9 月至
2023 年 4 月，任山东祥生新材料科技股份有限公司财务总监；2023 年 4 月至今，
任山东祥生新材料科技股份有限公司副总经理。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王素梅、刘巍荣、汤超义对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于公司总经理任命的议案》
1.议案内容：

本公司董事会于 2024 年 4 月 9 日收到总经理侯顺祥先生递交的辞职报告，
侯顺祥先生因个人原因，辞去总经理职务。自 2024 年 4 月 9 日起辞职生效。根
据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会拟任命高建先生担任公司总经理。
高建，男，汉族，1986 年出生，中国国籍，无其他国家或地区居留权，本科
学历，化学工程与工艺专业。2010 年 7 月至 2011 年 8 月，任山东海科化工集团
任工程师；2012 年 2 月至 2015 年 5 月，任山东寿光神润发海洋化工股份有限公
司研发中心副主任；2015 年 6 月至 2020 年 12 月，任山东英利实业有限公司研
发中心副主任；2021 年 1 月至 2022 年 10 月，任山东金英利新材料科技股份有
限公司研发中心副主任；2023 年 12 月至今，任山东祥生新材料科技股份有限公司制造中心原料车间工艺工程师。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王素梅、刘巍荣、汤超义对本项议案发表了同意的独立意

公告编号：2024-007

见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

《山东祥生新材料科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

山东祥生新材料科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 10 日

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