公告日期：2024-04-29

证券代码：871643 证券简称：祥生科技 主办券商：东方证券
山东祥生新材料科技股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

作为山东祥生新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，王素梅、刘巍荣、汤超义在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

王素梅，女，1973 年出生，中国籍，无境外永久居留权，博士
学历；1995.9-1998.7 任江苏江阴 市能源物资总公司信息员， 2001.8-至今历任南京审计大学政府审计学院教师、系副主任、系主 任、副 34 院长，澄园书院院长，国际学院院长，2021.4-至今任复 星联合健康保险股份有限公司独立董事。

刘巍荣，男，1962 年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科
学历；1985.8-2011.2 历任中国兵 器工业第五设计研究院工程师、 主任、副所长、副部长、研究员高工、副总工程师，2011.3-2022.3 历 任中国五洲工程设计集团有限公司副总工程师、研究院副院长、 研究院院长、技术研发中心主任、研 究员高工，2020.1-至今任北 京奥创鸿业环保科技有限公司董事，2022.4-至今系中国五洲工程 设计集 团有限公司退休员工。

汤超义，男，1964 年出生，中国籍，无境外永久居留权，博士
学历；1985.7-1987.7 任江西省英岗岭矿务局水泥厂机电车间副主 任，1987.7-2001.9 任江西省新余市统计局城市社会调查队队长， 2001.9-2020.3 历任上海国家会计学院市场部主任、院党委委员、 纪委办主任，2014.6-2015.8 任重庆 市迪马实业股份有限公司独 立董事，2020.3-至今任上海国家会计学院孙子兵法管理应用研究 中心主 任，2022.12-至今任吉安农村商业银行股份有限公司独立 董事，2023.1-至今任财通证券资产管理有限公司独立董事。
二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 10 次董事会会议、7 次股东大会。独立
董事王素梅、刘巍荣、汤超义会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

王素梅 10 10 0 0 否 7

刘巍荣 10 10 0 0 否 7

汤超义 10 10 0 0 否 7

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会 以及战略委员会四个专门委员会。2023 年度独立董事王素梅、刘巍 荣、汤超义均严格按照《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事 工作制度》及各专门委员会的实施细则等规定开展工作，在董事会 各专门委员会中认真履职，保证了各个专门委员会的专业性与独立 性。
三、 发表独立意见情况

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