祥生科技:关于拟修订董事会议事规则公告
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公告日期:2024-04-29
公告编号:2024-021
证券代码:871643 证券简称:祥生科技 主办券商:东方证券
山东祥生新材料科技股份有限公司
关于拟修订《董事会议事规则》公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
一、 修订内容
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定,公司拟修订《董事会议事规则》的部分条款。
(一)修订对照如下:
原规定 修订后
第四条 董事会由7名董事组 第四条 董事会由5-9名董事
成,公司设董事长1人。 组成,公司设董事长1人。
除上述修订外,原《董事会议事规则》其他条款内容保持不变,修改后的《董事会议事规则》尚需提交公司股东大会审议
二、 修订原因
本次修改《董事会议事规则》是因战略规划调整,将暂不设立独立董事,根据公司的发展需要,将更有利于公司发展,不会对公司经营产生不利影响。
公告编号:2024-021
三、 备查文件
(一)《山东祥生新材料科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》
(二)原《董事会议事规则》、修订后的《董事会议事规则》
山东祥生新材料科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 29 日
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