公告日期：2024-04-29

证券代码：871643 证券简称: 祥生科技 主办券商：东方证券
山东祥生新材料科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 修订内容

√修订原有条款 □新增条款 √删除条款

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
(一)修订条款对照

修订前 修订后

第五十三条 股东大会的知包括以下 第五十二条 股东大会的知包括以下内
内容： 容：

（一）会议的时间、地点和会议期限； （一）会议的时间、地点和会议期限；

（二）提交会议审议的事项和提案； （二）提交会议审议的事项和提案；

（三）有权出席股东大会股东的股权登记 （三）有权出席股东大会股东的股权登记
日； 日；

（四）以明显的文字说明：全体股东均有权 （四）以明显的文字说明：全体股东均有权 出席股东大会，并可以书面委托代理人出席 出席股东大会，并可以书面委托代理人出席 会议和参加表决，该股东代理人不必是公司 会议和参加表决，该股东代理人不必是公司

的股东； 的股东；

（五）会务常设联系人姓名，电话号码； （五）会务常设联系人姓名，电话号码；（六）全国股转系统要求的其他事项。 （六）全国股转系统要求的其他事项。

股东大会通知和补充通知中应当充分、 股东大会通知和补充通知中应当充分、
完整披露所有提案的全部具体内容，以及为 完整披露所有提案的全部具体内容，以及为使股东对拟讨论事项作出合理判断所需的 使股东对拟讨论事项作出合理判断所需的全部资料或解释。拟讨论的事项需要独立董 全部资料或解释。
事发表意见的，发布股东大会通知或补充通 股权登记日与会议日期之间的间隔不知时将同时披露独立董事的意见及理由。 得多于 7 个交易日，且应当晚于公告的披露
股权登记日与会议日期之间的间隔不 时间。股权登记日一旦确定，不得变更。得多于 7 个交易日，且应当晚于公告的披露
时间。股权登记日一旦确定，不得变更。

第六十七条 在年度股东大会上，董事 第六十六条 在年度股东大会上，董事
会、监事会应当就其过去一年的工作向股东 会、监事会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告。每名独立董事也应作出述职 大会作出报告。
报告。

第七十六条 股东（包括股东代理人） 第七十五条 股东（包括股东代理人）
以其所代表的有表决权的股份数额行使表 以其所代表的有表决权的股份数额行使表
决权，每一股份享有一票表决权。 决权，每一股份享有一票表决权。

公司及控股子公司持有的本公司股份没有 公司及控股子公司持有的本公司股份
表决权，且该部分股份不计入出席股东大会 没有表决权，且该部分股份不计入出席股东有表决权的股份总数；同一表决权只能选择 大会有表决权的股份总数；同一表决权只能现场、网络或其他表决方式中的一种。 选择现场、网络或其他表决方式中的一种。
公司董事会、独立董事及符合有关条件 公司董事会及符合有关条件的股东可
的股东可以向公司股东征集其在股东大会 以向公司股东征集其在股东大会上的投票上的投票权。征集投票权应向被征集人充分 权。征集投票权应向被征集人充分披露具体披露具体投票意向等信息，且不得以有偿或 投票意向等信息，且不得以有偿或变相有偿
变相有偿方式进行。 方式进行。

第八十条 董事、监事候选人名单以提 第七十九条 董事、监事候选人名单以

案的方式提请股东大会表决。 提案的方式提请股东大会表决。

董事会、单独或者合并持有公司 3％以 董事会、单独或者合并持有公司 3％以
上股份的股东，有权提名非独立董事候选 上股份的股东，有权提名董事候选人，以提人，以提案的方式提请股东大会表决。 案的方式提请股东大会表决。

董事会、监事会、单独或者合并持有公 监事会、单独或者合并持有公司 3％以
司 1%以上……
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