公告日期：2024-04-29

证券代码：871643 证券简称：祥生科技 主办券商：东方证券
山东祥生新材料科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

董事会于 2024 年 4 月 26 日审议通过了《关于提请召开 2023 年年度
股东大会的议案》，同意召开本次股东大会
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部批 准。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2024 年 5 月 31 日 13：00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871643 祥生科技 2024 年 5 月 29 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

本公司聘请的北京市中伦（深圳）律师事务所律师
（七） 会议地点

公司会议室
二、 会议审议事项

（一）审议《关于公司<2023 年年度董事会工作报告>的议案》

根据法律法规和公司章程有关规定，董事会办公室编制了《2023 年年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于公司<2023 年年度监事会工作报告>的议案》

根据公司监事会 2023 年度工作情况，公司监事会编写了《2023 年年度
监事会工作报告》。
（三）审议《关于公司<2023 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

公司编制了公司《2023 年年度报告》(公告编号：2024-009)及《2023
年年度报告摘要》（公告编号：2024-010），已于 2024 年 4 月 29 日在全国
中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露。
（四）审议《关于公司 2023 年度利润分配的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》等规定，结合公司目前总体运营情况，在保证公司健康持续发展的前提下，考虑到公司未来业务发展资金需要，基于股东长期利益考虑，2023 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
（五）审议《关于公司<2023 年年度财务决算报告>的议案》

公司以《2023 年年度审计报告》为依据，编制了《2023 年年度财务决算报告》。
（六）审议《关于公司<2024 年年度财务预算报告>的议案》

根据公司设定的 2024 年年度经营管理目标，结合公司实际情况，经过内部研究讨论，编制了《2024 年年度财务预算报告》。
（七）审议《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度
审计机构的议案》

上会会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券期货审计业务资格的大型会计师事务所，审计工作效率高，独立性强，专业能力好，拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2024 年年度财务审计机构。

《续聘 2024 年度会计师事务所公告》 （公告编号：2024-014），已于 2024
年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn
上披露。
（八）审议《关于公司拟修订<公司章程>的议案》

公司拟修改公司章程，并提请股东大会授权经营层办理本次章程修改的工商备案等相关事宜。

《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-020），已于 2024 年
4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平……
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