公告日期：2024-07-31

公告编号：2024-027

证券代码：871643 证券简称：祥生科技 主办券商：东方证券
山东祥生新材料科技股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

董事会于 2024 年 7 月 30 日审议通过了《关于提请召开 2024 年第二
次股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

公告编号：2024-027

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部批 准。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2024 年 8 月 15 日 9:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871643 祥生科技 2024 年 8 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于公司拟修订<公司章程>的议案》

公司拟修改公司章程，并提请股东大会授权经营层办理本次章程修改

公告编号：2024-027

的工商备案等相关事宜。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案，
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委任人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证 办理登记；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡办理登记；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡办理登记。

5、办理登记手续，可用信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

公告编号：2024-027

（二） 登记时间：2024 年 8 月 15 日 8:30-9:00

（三） 登记地点：公司会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：联系人-侯林；联系电话：0536-5238768
（二） 会议费用：与会股东交通费、食宿费自理
五、 备查文件目录
《山东祥生新材料科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》
山东祥生新材料科技股份有限公司
董事会
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