公告日期：2025-03-10

公告编号：2025-003

证券代码：871643 证券简称：祥生科技 主办券商：东方证券
山东祥生新材料科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：侯丽华女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 55,280,000 股，占公司有表决权股份总数的 87.91%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

公告编号：2025-003

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；

公司部分高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司拟与东方证券股份有限公司解除持续督导
协议的议案》

1.议案内容：

鉴于公司战略发展的需要，经与东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”）充分沟通与友好协商，公司拟与东方证券签订附生效条件的持续督导解除协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函生效之日起生效。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 55,280,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二） 审议通过《关于公司拟与中泰证券股份有限公司签订持续督导
协议的议案》

1.议案内容：

公告编号：2025-003

鉴于公司战略发展的需要，经与中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）充分沟通与友好协商，公司拟聘请中泰证券担任公司持续督导主办券商，并签订附生效条件的持续督导协议书。该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。自协议生效之日起，由中泰证券担任公司的主办券商并履行持续督导职责。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 55,280,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三） 审议通过《关于公司与东方证券股份有限公司解除持续督导协
议的说明报告的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司解除持续督导协议业务指南》等相关规定，公司出具《山东祥生新材料科技股份有限公司关于与东方证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 55,280,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

公告编号：2025-003

0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四） 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理变更持续督
导主办券商相关事宜的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟更换持续督导主办券商，拟提请股东大会授权董事会全权办理本次变更持续督导主办券商相关事宜。授权有效期自股东大会审议通过之日起至本次更换持续督导主办券商办理完毕为止。

2.议案表决结果：

普通股同……
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