公告日期：2025-04-28

证券代码：871643 证券简称：祥生科技 主办券商：中泰证券
山东祥生新材料科技股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 15 日以电话通知
的方式发出。
5.会议主持人：董事长侯丽华女士
6.会议列席人员：全体高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：

会议的通知和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议 事规则》等有关规定，所做决议合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司<2024 年年度总经理工作报告>的议案》1.议案内容：

根据法律法规和公司章程有关规定，总经理办公室编制了《2024年年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于公司<2024 年年度董事会工作报告>的议案》1.议案内容：

根据法律法规和公司章程有关规定，董事会办公室编制了《2024年年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于公司<2024 年年度审计报告>的议案》
1.议案内容：

公司已委托上会会计师事务所（特殊普通合伙）编制了《山东祥生新材料科技股份有限公司 2024 年年度审计报告》，审计人员按照中国注册会计师审计准则及全国中小企业股份转让系统的各项规定，对公司 2024 年度的财务状况及经营成果、现金流量等方面进行了全面审计，出具了标准无保留意见的审计报告，公允的反映出公司 2024年度的经营情况和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于公司<2024 年年度报告及年度报告摘要>的议案》
1.议案内容：

公司编制了公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。
经审核，《公司 2024 年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2024 年度报告内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，公司 2024 年年度报告真实地反映出公司 2024 年的经营情况和财务状况；不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于公司 2024 年度利润分配的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》等规定，结合当前严峻的市场环境，公司目总体运营情况等因素考虑，在保证公司健康持续发展的前提下，考虑到公司未来业务发展资金需要，基于股东长期利益考虑，2024 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于公司<2024 年年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

公司以《2024 年年度审计报告》为依据，编制了《2024 年年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况……
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