公告日期：2025-05-20

证券代码：871643 证券简称：祥生科技 主办券商：中泰证券
山东祥生新材料科技股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议 地点：公司会议室3.会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长侯丽华女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 54,800,000 股，占公司有表决权股份总数的 87.15%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 6 人，列席 5 人，董事韩建磊因工作原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司部分高级管理人员列席会议
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司<2024 年年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据法律法规和公司章程有关规定，董事会编制了《2024 年年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 54,800,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二） 审议通过《关于公司<2024 年年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据公司监事会 2024 年度工作情况，公司监事会编写了《2024年年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 54,800,000 股，占出席本次会议有表决权股份
总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三） 审议通过《关于公司<2024 年年度审计报告>的议案》

1.议案内容：

公司已委托上会会计师事务所（特殊普通合伙）编制了《山东祥生新材料科技股份有限公司 2024 年年度审计报告》，审计人员按照中国注册会计师审计准则及全国中小企业股份转让系统的各项规定，对公司 2024 年度的财务状况及经营成果、现金流量等方面进行了全面审计，出具了标准无保留意见的审计报告，公允的反映出公司 2024年度的经营情况和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 54,800,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四） 审议通过《关于公司<2024 年年度报告及年度报告摘要>的议
案》

1.议案内容：

公司编制了公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。
经审核，《公司 2024 年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2024 年度报告内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，公司 2024 年年度报告真实地反映出公司 2024 年的经营情况和财务状况；不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东祥生新材料科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-005）及《山东祥生新材料科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-006）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 54,800,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次会……
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