公告日期：2025-05-21

公告编号：2025-014

证券代码：871643 证券简称：祥生科技 主办券商：中泰证券
山东祥生新材料科技股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 8 日以电话
通知的方式发出

5.会议主持人：董事长侯丽华女士

6.会议列席人员：部分高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的通知和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议 事规则》等有关规定，所做决议合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

公告编号：2025-014

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司总经理任命的议案》
1.议案内容：

本公司董事会于 2025 年 5 月 19 日收到总经理高建先生递交的
辞职报告，高建先生因个人原因，辞去总经理职务。自 2025 年 5 月19 日起辞职生效。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会拟任命侯林先生担任公司总经理。

侯林，男，1988 年 9 月 1 日出生，硕士研究生学历，2012 年 8
月至 2014 年 7 月，任青岛祥生化工科技有限公司销售经理；2014 年
8 月至 2016 年 7 月任山东祥生新材料科技股份有限公司销售经理；
2016 年 8 月至今任山东祥生新材料科技股份有限公司董事会秘书。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、 备查文件
《山东祥生新材料科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

山东祥生新材料科技股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 21 日

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