公告日期：2025-08-28

公告编号：2025-020

证券代码：871643 证券简称：祥生科技 主办券商：中泰证券
山东祥生新材料科技股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 17 日以电话
通知的方式发出

5.会议主持人：董事长侯丽华女士

6.会议列席人员：部分高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的通知和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议 事规则》等有关规定，所做决议合法有效。
（二） 会议出席情况

公告编号：2025-020

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

公司已编制了《山东祥生新材料科技股份有限公司 2025 年半年度报告》。

经审核，《公司 2025 年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2025 半年度报告内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，公司 2025 年半年度报告真实地反映出公司 2025 年上半年的经营情况和财务状况；不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、 备查文件

《山东祥生新材料科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

山东祥生新材料科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 28 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。