公告日期：2025-12-15

证券代码：871643 证券简称：祥生科技 主办券商：中泰证券
山东祥生新材料科技股份有限公司

股东会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 12 月 15 日召开第三届董事会第二十一次会议，
审议通过了《关于修订公司相关制度的议案》。表决结果：同意票 6
票，反对票 0 票，弃权票 0 票。该议案不涉及关联关系，无需回避
表决。该议案尚需提交公司股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

山东祥生新材料科技股份有限公司

股东会议事规则

第一章 总则

第一条 为维护山东祥生新材料科技股份有限公司（简称“公司”） 及其股东的合法权益，明确股东会的职责和权限，保证股东会依法 行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理 规则》（简称《治理规则》）和《山东祥生新材料科技股份有限公司
章程》（简称《公司章程》）等有关规定，特制定本规则。
第二条 本规则适用于公司股东会，对公司、全体股东、股东授权代理人、公司董事、监事、高级管理人员和列席股东会会议的其他有关人员均具有约束力。
第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。
公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。
第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。
第五条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东会：
（一）董事人数不足《公司法》规定人数最低人数 3 人或者少于《公司章程》所定董事会成员总人数的 2/3 时；
（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额的 1/3 时；
（三）单独或者合计持有公司股份总数 10%以上的股东请求时；
（四）董事会认为必要时；
（五）监事会提议召开时；
（六）法律、行政法规或公司章程规定的其他情形。
公司在上述期限内不能召开股东会的，公司应当及时告知主办券
商，并披露公告说明原因。
第六条 公司召开年度股东会以及股东会提供网络投票方式的，应当聘请律师对以下问题进行见证并出具法律意见书：
（一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《公司章程》和本规则的规定；
（二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；
（三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效；
（四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见书。
第七条 合法有效持有公司股份的股东均有权出席或授权代理人出席股东会。公司应当建立与股东畅通有效的沟通渠道，保障股东对公司重大事项的知情权、参与权、质询权、表决权和监督权等权利。出席股东会的股东及股东授权代理人，应当遵守有关法律法规、《公司章程》及本规则的规定，自觉维护会议秩序，不得侵犯其他股东的合法权益。

第二章 股东会职权

第八条 股东会是公司的权力机构，依据《公司章程》第四十四条、第四十五条等规定依法行使决策职权。
第九条 股东会经出席会议股东所持表决权的 1/2 以上通过，可授权董事会行使本规则第八条股东会职权以外的其他职权。
第十条 股东会可以通过具体会议决议的形式，将部分职权授权董事会行使，授权内容应当明确具体，且不得将其法定职权授予董事会行使。

第三章 股东会的召集

第十一条 董事会有权提议召开临时股东会。董事会召集股东会，应当通过相应的董事会决议，并在董事会决议通过之日起及时发出召开股东会的通知。
第十三条 监事会有权向董事会提议召开临时股东会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》的规定，在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东会的书面反馈意见。
董事会同意召开临时股东会的，应当在作出董事会决议后及时发出召开股东会的通知，通知中对原提议的变更，应当征得监事会的同意。
董事会不同意召开临时股东会，或者在收到提议后 10 日内未作出反馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东会会议职责，监事会可以自行召集和主持。
第十四条 单……
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