公告日期：2026-02-12

公告编号：2026-006

证券代码：871643 证券简称：祥生科技 主办券商：中泰证券
山东祥生新材料科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
3.会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：侯丽华
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 11 人，持有表决权的

公告编号：2026-006

股份总数 54,800,000 股，占公司有表决权股份总数的 87.15%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一）《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议
案》

1.议案表决结果：

(1)审议通过《拟提名侯丽华任第四届董事会董事候选人》

普通股同意股数 54,800,000 股，占出席本次会议有表决权股份
总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(2)审议通过《拟提名侯顺祥任第四届董事会董事候选人》

普通股同意股数 54,800,000 股，占出席本次会议有表决权股份
总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(3)审议通过《拟提名侯林任第四届董事会董事候选人》

普通股同意股数 54,800,000 股，占出席本次会议有表决权股份
总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2026-006

(4)审议通过《拟提名陈秀霞任第四届董事会董事候选人》

普通股同意股数 54,800,000 股，占出席本次会议有表决权股份
总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(5)审议通过《拟提名王振辉任第四届董事会董事候选人》

普通股同意股数 54,800,000 股，占出席本次会议有表决权股份
总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(6)审议通过《拟提名韩建磊任第四届董事会董事候选人》

普通股同意股数 54,800,000 股，占出席本次会议有表决权股份
总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。
（二）《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事
候选人的议案》

1.议案表决结果：

（1）审议通过《拟提名刘丽敏为公司第四届监事会非职工代表监
事候选人》

普通股同意股数 54,800,000 股，占出席本次会议有表决权股份
总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2026-006

（2）审……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。