公告日期：2023-04-03

公告编号：2023-004

证券代码：871644 证券简称：精典汽车 主办券商：天风证券
四川精典汽车服务连锁股份有限公司

关于公司设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 对外投资概述
（一） 基本情况

为配合公司发展需要，拓宽企业发展空间，四川精典汽车服务连锁股份有限公司（以下简称“精典汽车”或“公司”）拟出资设立四川精典好车汽车服务有限公司（暂定名），注册资本为人民币 500 万，公司认缴人民币 500 万，占注册资本 100%。最终以市场监督管理部门实际核准信息为准。
（二） 是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《挂牌公司并购重组业务问答（一）》的规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”因此本次对外投资不构成重大资产重组。
（三） 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

公告编号：2023-004

（四） 审议和表决情况

2023 年 3 月 31 日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，审
议通过了《关于公司设立全资子公司的议案》，议案表决情况：同意 5票；反对 0 票；弃权 0 票。根据《公司章程》、《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》等相关规定，本次投资事项不构成关联交易，无需回避表决，经董事会审议通过后无需提交股东大会审议。
（五） 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次拟新设立的全资子公司需报当地相关部门办理登记注册手续，新公司的名称、具体经营范围等相关事宜以相关部门最终核准为准。（六） 本次对外投资不涉及进入新的领域。
（七） 投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务
（八） 不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、 投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：四川精典好车汽车服务有限公司（以市场监督管理部门最终核准登记为准）

公告编号：2023-004

注册地：四川省成都市武侯区（以市场监督管理部门最终核准登记为准）

主营业务：二手车经纪；二手车经销；汽车新车销售；汽车装饰用品销售；商务代理代办服务（以市场监督管理部门最终核准登记的为准）

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资金 出资比例或持 实缴金额

投资人名称 出资方式

额 股比例

四 川 精 典 汽 现金 5,000,000 元 100.00% 0

车 服 务 连 锁

股 份 有 限 公

司
（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为

√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

本次对外投资出资系公司自有资金。
三、 对外投资协议的主要内容

公司拟在成都市武侯区投资设立全资子公司（名称以工商登记机关核准的名称为准），注册资本人民币 500 万元。公司以自有资金出资。
四、 对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一） 本次对外投资的目的

用于二手车的收购、销售及相关服务。

公告编号：2023-004

（二） 本次对外投资可能存在的风险

本次投资是公司从业务发展需要和长期战略布局出发的慎重决定，但仍然存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险控制，积极防范和应对以上可能发生的风险。
（三） 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资有助于公司二手车业务的拓展，预计将对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响。
五、 备查文件目录
（一）……
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