公告日期：2023-05-29

证券代码：871644 证券简称：精典汽车 主办券商：天风证券

四川精典汽车服务连锁股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票通讯投票4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长左静先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《四川精典汽车服务连锁股份有限公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 34,859,313 股，占公司有表决权股份总数的 65.28%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理、副总经理、财务总监列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

《2022 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 34,859,313 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二） 审议通过《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

《2022 年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 34,859,313 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三） 审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

《2022 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 34,859,313 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四） 审议通过《关于<2023 年度财务预算方案>的议案》

1.议案内容：

《2023 年度财务预算方案》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 34,859,313 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五） 审议通过《关于 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

该议案内容已于 2023 年 4 月 25 日披露于登载在全国中小企业
股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-005）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2022-006）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 34,859,313 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六） 审议通过《关于 2022 年度利润分配方案》

1.议案内容：

综合考虑公司的发展计划和资金需求情况，维护公司的持续经营和全体股东的长远利益，公司 2022 年度未分配利润拟用于满足公司的流动资金需求，以期未来能更好的回馈股东。因此，公司暂不对2022年实现的利润进行分配，亦不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,743,186 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 91.0608%；……
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