公告日期：2023-07-27

公告编号：2023-020

证券代码：871644 证券简称：精典汽车 主办券商：天风证券

四川精典汽车服务连锁股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票通讯投票4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长左静先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《四川精典汽车服务连锁股份有限公司章程》的规定。（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 37,964,313 股，占公司有表决权股份总数的 71.0942%。

公告编号：2023-020

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司副总经理、财务总监列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 累积投票议案表决情况

1. 议案内容

议案一：《关于提名陈曦为公司第二届监事会监事的议案》

上述议案内容已于 2023 年 7 月 11 日披露于登载在全国中小企业股
份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《四川精典汽车服 务连锁股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2023-019）。
2. 关于增补监事的议案表决结果

议案 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
序号 会议有效表决

权的比例

一 《关于提名陈曦 37,964,313 100.00% 当选
为公司第二届监

事会监事的议

案》

公告编号：2023-020

三、 经本次股东大会审议的监事变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

陈曦 监事 任职 2023 年 7 2023 年第二次 审议通过

月 27 日 临时股东大会

四、 备查文件目录
《四川精典汽车服务连锁股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

四川精典汽车服务连锁股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 27 日

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