
公告日期:2024-04-18
公告编号:2024-051
证券代码:871645 证券简称:贵州捷盛 主办券商:国泰君安
贵州捷盛钻具股份有限公司
独立董事 2023 年度述职报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
作为贵州捷盛钻具股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,耿学民、董延安在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定,认真、勤勉、谨慎履行职责,积极出席相关会议,对各项议案进行认真审议,完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下:
一、 独立董事的基本情况
耿学民,男,1960 年 3 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,1983 毕
业于无锡江南大学,获大专学历;1983 年 8 月至 1987 年 10 月,就职于无锡
第三中学,担任教师;1987 年 10 月至 1995 年 7 月,就职于无锡大饭店,任
预定经理;1995 年 7 月至 1998 年 3 月,就职于住友电工(日本独资),任人
力资源经理;1998 年 3 月至 2001 年 1 月,就职于澳瑞凯威海爆破器材有限公
(澳大利亚独资),任中国区人力资源经理;2001 年 1 月至 2003 年 3 月,就
职于葛兰素史克中国有限公司,任中国区人力资源总监;2004 年 12 月至 2005
年 9 月,就职于宝长年澳大利亚,任亚太区项目经理;2005 年 9 月至 2020 年
3 月,就职于宝长年钻探装备(无锡)有限公司,任法人、董事、总经理;2022 年 4 月至今,就职于贵州捷盛钻具股份有限公司,任独立董事。
董延安,男,1973 年 11 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,1997 年
7 月毕业于四川轻化工大学,学士学位。2004 年 6 月毕业于西南财经大学,硕
士学位。2007 年 6 月毕业于西南财经大学,博士学位。1997 年 7 月至 2007 年
公告编号:2024-051
10 月,任四川轻化工大学助教、讲师。2007 年 10 月至今,任贵州财经大学讲
师、教授;2023 年 12 月至今,任贵州捷盛钻具股份有限公司独立董事。
二、 会议出席情况
2023 年度公司共召开了 7 次董事会会议、5 次股东大会。独立董事耿学民、
董延安会议出席情况如下:
是否存在连续三
缺席
应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或
董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能
会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其
议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情
数
况
耿学民 7 7 0 0 否 5
董延安 1 1 0 0 否 1
2023 年 11 月 22 日,公司召开的第三届董事会第九次会议,提名董延安先
生为公司独立董事。2023 年 12 月……
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