公告日期：2024-08-06

证券代码：871645 证券简称：贵州捷盛 主办券商：国泰君安
贵州捷盛钻具股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第四十八条 独立董事有权向董事会 第四十八条 董事会同意召开临时股
提议召开临时股东大会。对独立董事 东大会的，将在作出董事会决议后的 要求召开临时股东大会的提议，董事 5 日内发出召开股东大会的通知；董事 会应当根据法律、行政法规和本章程 会不同意召开临时股东大会的，将说
的规定，在收到提议后 10 日内提出 明理由并公告。

同意或不同意召开临时股东大会的书
面反馈意见。

董事会同意召开临时股东大会
的，将在作出董事会决议后的 5 日内
发出召开股东大会的通知；董事会不
同意召开临时股东大会的，将说明理

由并公告。
第五十七条 股东大会的通知包括以 第五十七条 股东大会的通知包括以
下内容： 下内容：

(一)会议的时间、地点和会议期限； (一)会议的时间、地点和会议期限；(二)提交会议审议的事项和提案； (二)提交会议审议的事项和提案；
(三)以明显的文字说明：全体股东均 (三)以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托 有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东 代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人可以不必是公司的股东； 代理人可以不必是公司的股东；

(四)会务常设联系人姓名、电话号码。 (四)会务常设联系人姓名、电话号码。(五)股东大会采用其他方式的，应当 (五)股东大会采用其他方式的，应当在股东大会通知中明确载明其他方式 在股东大会通知中明确载明其他方式
的表决时间及表决程序。 的表决时间及表决程序。

拟讨论的事项需要独立董事发表
意见的，发布股东大会通知或补充通
知时将同时披露独立董事的意见及理
由。
第七十二条 在年度股东大会上，董事 第七十二条 在年度股东大会上，董事会、监事会应当就其过去一年的工作 会、监事会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告。每名独立董事 向股东大会作出报告。
也应作出述职报告。
第八十一条 股东（包括代理人）以其 第八十一条 股东（包括代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表 所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。同一 决权，每一股份享有一票表决权。同一表决权只能选择现场、网络或其他表 表决权只能选择现场、网络或其他表
决方式中的一种。 决方式中的一种。

公司及控股子公司持有的公司股 公司及控股子公司持有的公司股份没份没有表决权，且该部分股份不计入 有表决权，且该部分股份不计入出席出席股东大会有表决权的股份总数。 股东大会有表决权的股份总数。

董事会、独立董事和符合相关规 董事会和符合相关规定条件的股
定条件的股东可以征集股东投票权。 东可以征集股东投票权。
第九十七条 公司建立独立董事制度。 本条为删除条款（依据修订情况，调整独立董事应按照法律、行政法规及部 章程相应序号）
门规章的有关规定执行。
第一百〇五条 董事会由五名董事组 第一百〇四条 董事会由五名董事组
成，其中，独立董事两名。 成。

第一百二十条 代表十分之一以上表 第一百一十九条 代表十分之一以上决权的股东、三分之一以上董事、或者 表决权的股东、三分之一以上董事、或监事会及二分之一以上独立董事提议 者监事会，可以提议召开董事会临时时，可以提议召开董事会临时会议。董 会议。董事长应当自接到提议后十日事长应当自接到提议后十日内，召集 内，召集和主持董事会会议。
和主持董事会会议。
第一百五十一条 监事会行使下列职 第一百五十条 监事会行使下列职权：
权： (一)应当对董事会编制的公司定期报
(一)应当对董事会编制的公司定期报 告进行审核并提出书面审核意见

告进行审核并……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。