公告日期：2024-08-06

证券代码：871645 证券简称：贵州捷盛 主办券商：国泰君安
贵州捷盛钻具股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 21 日 09:00。

2、网络投票起止时间：2024 年 8 月 20 日 15:00—2024 年 8 月 21 日 15:00。
登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业
厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871645 贵州捷盛 2024 年 8 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

贵阳市乌当区东百路 1002 号公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于终止申请公开发行股票并在北交所上市的议案》

公司于 2024 年 3 月 19 日召开了第三届董事会第十一次会议和第三届监
事会第七次会议，于 2024 年 4 月 3 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，审
议通过了《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易
所上市的议案》，并授权董事会办理。

公司基于目前资本市场发展状况，并结合自身的经营现状和未来战略规划 的考虑，经认真研究和审慎评估，公司决定终止申请公开发行股票并在北交所 上市。
（二）审议《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转 让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略规划调整，公司暂不设 立独立董事工作岗位，已制定的《独立董事工作制度》及公司其他制度中涉及 独立董事相关事项的条款同步取消施行。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《关于取消独立董事及相关工作制度的公告》（公 告编号：2024-076）。
（三）审议《关于提名杨丹女士、杨旭先生为公司第三届董事会董事的议案》
公司因战略规划调整，将暂不设立独立董事，为确保公司董事会人数达到 法定要求，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，现提 名杨丹女士、杨旭先生为公司第三届董事会董事，任职期限自 2024 年第二次 临时股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满为止。上述提名人 员都不是失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《董事任命公告》（公告编号：2024-075）。
（四）审议《关于修订<……
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