公告日期：2025-04-03

证券代码：871645 证券简称：贵州捷盛 主办券商：国泰君安
贵州捷盛钻具股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 23 日 09:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871645 贵州捷盛 2025 年 4 月 21 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京浩天（贵阳）律师事务所两名律师。
（七）会议地点

贵阳市乌当区东百路 1002 号公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《贵州捷盛钻具股份有限公司 2024 年年 度报告》（公告编号：2025-009）以及《贵州捷盛钻具股份有限公司 2024 年年 度报告摘要》（公告编号：2025-010）。
（二）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会根据 2024 年工作情况，组织编写了《2024 年度董事会工作报
告》（简称《报告》），《报告》对 2024 年度董事会工作的主要方面，包括公司 治理、企业制度建设、重大项目进展、经营管理工作等进行了回顾、总结，并 根据经济形式的发展和公司内外环境的变化提出了公司 2025 年经营发展的指 导思想和主要工作任务。

（三）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

2024 年，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公司
依法运作情况、公司财务情况、董事及高管履职情况等事项进行了认真监督检 查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表独立意见。
（四）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

审议 2024 年度公司财务决算报告。

（五）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

公司管理层根据公司实际经营情况，已编制完成《2025 年度财务预算报
告》。
（六）审议《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

为实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，结 合公司实际经营情况、持续经营能力以及发展规划，经公司管理层及董事会慎 重考虑，决定 2024 年度公司不进行利润分配。
（七）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

本公司拟继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度
财务审计机构，为公司提供财务报告审计及其他相关咨询服务。
（八）审议《关于开展 2025 年远期结售汇业务的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于开展 2025 年远期结售汇业务的公 告》。
（九）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届董事会任期将于 2025 年 4 月 20 日届满，现根据《公司
法》和《公司章程》的有关规定，公司将进行换届选举。公司第三届董事会拟
提名韩阳、艾泽钟、杨方义、杨丹、杨旭为公司第四届董事会董事候选人，任 期三年。自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。韩阳、艾泽钟、 杨方义、杨丹、……
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