公告日期：2025-04-23

公告编号：2025-020

证券代码：871645 证券简称：贵州捷盛 主办券商：国泰海通
贵州捷盛钻具股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 23 日

2.会议召开地点：贵阳市乌当区东百路 1002 号公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长韩阳

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举韩阳先生为公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，选举韩阳先

公告编号：2025-020

生为公司第四届董事会董事长，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届 董事会任期届满之日为止。韩阳先生不属于失信被执行人，未被纳入失信联合 惩戒对象名单。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于任命韩阳先生为公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会 任命韩阳先生为公司总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董 事会任期届满之日为止。韩阳先生不属于失信被执行人，未被纳入失信联合惩 戒对象名单。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于任命艾泽钟先生为公司副总经理兼董事会秘书的议案》1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会 任命艾泽钟先生为公司副总经理兼董事会秘书的议案，任职期限自本次董事会 审议通过之日起至本届董事会任期届满之日为止。艾泽钟先生不属于失信被执 行人，未被纳入失信联合惩戒对象名单。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2025-020

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于任命杨洁女士为公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会 任命杨洁女士为公司财务负责人，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本 届董事会任期届满之日为止。杨洁女士不属于失信被执行人，未被纳入失信联 合惩戒对象名单。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《贵州捷盛钻具股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

贵州捷盛钻具股份有限公司
董事会
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