公告日期：2025-08-20

公告编号：2025-034

证券代码：871645 证券简称：贵州捷盛 主办券商：国泰海通
贵州捷盛钻具股份有限公司对外投资管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2025 年 8 月 20 日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于
修订公司治理制度的议案》，此议案尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

贵州捷盛钻具股份有限公司

对外投资管理制度

第一条 为建立贵州捷盛钻具股份有限公司（以下简称“公司”）规范、有效、
科学的投资决策体系和机制，避免投资决策失误，化解投资风险，提高投资经济效益，实现公司资产的保值增值，根据有关法律、法规及公司章程规定，特制定本制度。

第二条 本制度所称投资，是指公司在境内外进行的下列以盈利或保值增值
为目的的投资行为：

（一）新设立企业的股权投资；

（二）新增投资企业的增资扩股、股权收购投资；

（三）现有投资企业的增资扩股、股权收购投资；

（四）股票、基金投资；

（五）债券、委托贷款及其他债权投资；

（六）公司本部经营性项目及资产投资；

公告编号：2025-034

（七）其他投资。

第三条 公司所进行的投资行为，必须遵守本制度。

第四条 公司投资应符合国家和省市有关产业政策要求，符合公司发展战略
规划和发展思路，具有良好的经济效益，有利于优化公司产业结构，培育核心竞争力。

第五条 对外投资事项按照有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》
的规定达到股东会或董事会审议标准的，应相应地提交董事会或股东会。

第六条 在进行对外投资项目决策之前，公司可对拟投资项目进行可行性研
究，分析投资回报率、内部收益率、投资回收期、投资风险及其他有助于作出投资决策的各种分析。对于重大投资项目，董事会应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东会批准。

第七条 公司的对外投资活动由公司董事会秘书负责组织实施。

第八条 根据公司的《公司章程》、三会（股东会、董事会、监事会）议事
规则及其他相关规定，达到涉及信息保密、信息报告标准的投资，依照上述规定履行信息保密、信息报告相关义务。

第九条 公司可在每年年初拟定公司年度投资计划。根据公司发展需要，公
司可于年度投资计划之外选择投资项目，拟订投资方案。

调整年度投资计划或年度投资计划之外的投资项目的投资方案，须根据决策权限报公司董事会或股东会审核批准。

第十条 实施对外投资项目，必须获得相关的授权批准文件；已批准实施的
对外投资项目，应由有权机构授权的公司相关部门负责具体实施。

第十一条 对外投资项目应与被投资方签订投资合同或协议。具体实施部门
应按合同或协议规定投入现金、实物或无形资产，投入实物必须办理实物交接手续；以实物作价投资时，实物作价低于其评估价值的应由董事会或股东会批准。
第十二条 公司的对外投资应登记本公司名下，不得登记于经办人员的名
下，以防止发生舞弊行为。

第十三条 具体实施部门应定期或不定期向董事会报告重大投资项目的进
展情况，掌握被投资项目的财务状况和经营情况。

第十四条 公司应根据需求和有关规定向被投资项目派出董事、监事、财务

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或其他管理人员，并对相关派驻人员建立适时报告、业绩考评与轮岗制度。

第十五条 公司应当加强对投资收益的控制，对外投资获取的利息、股利以
及其他收益，均应纳入公司会计核算体系，严禁设置账外账，并定期和不定期地核对投资项目的有关账目，保证对外投资的安全、完整。

第十六条 转让对外投资项目时应由公司合理拟定转让价格，必要时，可委
托具有相应资质的专门机构进行评估。

第十七条 若投资项目出现未按计划投资、未能实现项目预期收益、投……
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