公告日期：2022-01-24

广东航桥国际物流股份有限公司

2022 年股票定向发行说明书

住所：广东省广州市荔湾区花地大道中 64 号 22 楼

01、02、03、04、10 号单元

2022 年 1 月

声明

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、完整。

中国证监会或全国股转公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

目录

一、 关于本次发行无需提供中介机构专项意见的说明......5
二、 基本信息......5
三、 发行计划......8
四、 本次定向发行对申请人的影响......18
五、 其他重要事项（如有）......21
六、 本次发行相关协议的内容摘要......21
七、 中介机构信息 ......23
八、 有关声明......24
九、 备查文件......27

释义

在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、航桥国际 指 广东航桥国际物流股份有限公司

世高环球 指 世高环球有限公司（公司股东）

隆航投资 指 广州隆航投资合伙企业（有限合伙）

股东会 指 有限公司股东会

股东大会 指 航桥国际股东大会

董事会 指 航桥国际董事会

监事会 指 航桥国际监事会

高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务负责人、董事会
秘书

管理层 指 公司董事、监事、高级管理人员

《公司章程》 指 广东航桥国际物流股份有限公司章程

“三会” 指 广东航桥国际物流股份有限公司股东大
会、董事会、监事会

元、万元 人民币元、万元

主办券商、长江证券 长江证券股份有限公司

会所、会计师事务所 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合
伙）

《公司法》 中华人民共和国公司法

《证券法》 中华人民共和国证券法

《管理办法》 《非上市公众公司监督管理办法》

《业务规则》 《全国中小企业股份转让系统业务规则》

《股票定向发行规则》 《全国中小企业股份转让系统股票定向发
行规则》

《股票定向发行指南》 《全国……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。