公告日期：2022-01-24

证券代码：871646 证券简称：航桥国际 主办券商：长江证券
广东航桥国际物流股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

召集人就本次股东大会会议召开程序是符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯

本次会议受新冠疫情影响采用现场投票和通讯方式投票（不含网络投票）相结合方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 2 月 9 日上午 10 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871646 航桥国际 2022 年 2 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《广东航桥国际物流股份有限公司 2022 年股票定向发行说明书（自办发行）》

公司拟定进行股票定向发行，本次定向发行数量不超过 2,000,000 股（含2,000,000 股）普通股股票，预计融资金额不超过（含）人民币 10,000,000 元。
议案内容详情请参见详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台 （www.neeq.com.cn）披露的《广东航桥国际物流股份有限公司 2022 年股票定向发行说明书（自办发行）》公告。
（二）审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次股票发行相关事宜》

为高效完成公司本次股票定向发行工作，依照相关法律法规及《公司章程》的有关规定，提请股东大会授权董事会全权办理与本次股票定向发行有关的全部事宜，包括但不限于：

（1）与股票定向发行对象签订相应的股票认购合同，并可根据股票定向发行需要，对股票定向发行认购合同进行变更、补充、终止、解除；

（2）签署与本次股票定向发行相关的合同、文本；

（3）向主办券商及上级主管部门递交与本次股票定向发行相关的申请材料并准备相关报审工作；

（4）向上级主管部门（包括但不限于全国中小企业股份转让系统有限公司、中国证券登记结算有限责任公司等）递交与本次股票定向发行相关的申报、核准、备案文件并办理相关手续；

（5） 本次股票定向发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；

（6） 办理与本次股票定向发行有关的其他事宜。

授权的有效期限为：自股东大会通过批准本项授权的决议之日起 12 个月止。
（三）审议《关于设立募集资金专用账户并签订募集资金三方监管协议》

为规范公司募集资金管理，切实保护好投资者权益，根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等的有关要求，公司拟就本次定向发行设立募集资金专项账户，该募集资金专户仅用于存储、管理公司本次定向发行的募集资金，不存放非募集资金或用作其他用途。公司拟与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》。
（四）审议《关于公司增加注册资本并修订<公司章程>》

公司 2021 年第三季度权益分派已实施完毕，本次权益分派共计派送红股10,000,000 股，分红后总股本增至 20,000,000 股。

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，结合本次股票发行对象、股权、出资方式的情况，本次股票发行完成后，公司的注册资本及股权结构亦将相应发生变更。

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