公告日期：2023-01-17

证券代码：871646 证券简称：航桥国际 主办券商：长江证
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广东航桥国际物流股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 1 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票通讯
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长余朝晖先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数32,999,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.9971%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

无公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名公司第三届董事会成员》议案
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。现提名余朝晖先生、李建威先生、朱剑耀先生、孙文光先生、刘艳霞女士为公司第三届董事会候选人。经核查，上述候选人不存在《公司法》、《公司章程》等法律、法规规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。
董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第三届董事会，任期三年。根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第二届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,999,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
（二）审议通过《关于提名第三届监事会成员》议案
1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已届满，为保证公司监事会能够依法正常运作，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行监事会换届选举。现提名何秀云女士、徐翠蓉女士为公司第三届监事会非职工监事候选人。经核查，上述候选人不存在《公司法》、 《公司章程》等法律、法规规定的不得担任公司监事的情形，也不
存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

监事候选人经股东大会审议通过后，与职工代表大会选出的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。根据有关规定，为了确保监事会的正常运作，第二届监事会的现有监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日起，方自动卸任。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,999,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
（三）审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易》议案
1.议案内容：

详情请参见 2022 年 12 月 29 日公司于全国中小企业股份转让系统信息披露
平台发布的《关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-055）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,964,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易。世高环球有限公司为议案中关联交易的关联方，回避表决。
（四）审议通过《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2023 年度审计机构》议案
1.议案内容：

详情请参见 2022 年 12 月 29 日公司于全国中小企业股份转让系统信息
披露平台发布的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-058）。
2.议案表决结果：

普通股……
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