公告日期：2025-03-21

公告编号：2025-008

证券代码：871646 证券简称：航桥国际 主办券商：长江承销保荐
广东航桥国际物流股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 7 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长余朝晖先生

6.会议列席人员：公司有关高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事朱剑耀、李建威、孙文光、刘艳霞因出差以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于广东航桥国际物流股份有限公司上海分公司拟购置房产》议案

公告编号：2025-008

1.议案内容：

为满足公司生产经营需要，广东航桥国际物流股份有限公司上海分公司拟向
上海礼兰图文设计有限公司购买位于上海市黄浦区延安东路 700 号 12 层 C 室、
地下 2 层车位 110、111、112 号，面积约 684.91 平方米，房款总金额不超过 1250
万元，具体以双方正式签订的买卖合同为准。购买该房产后，用于上海分公司生产经营，可满足未来五到十年的发展需要。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容：

提请召开 2025 年第二次临时股东大会审议以上相关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广东航桥国际物流股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

广东航桥国际物流股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 21 日

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