公告日期：2025-04-08

公告编号：2025-010

证券代码：871646 证券简称：航桥国际 主办券商：长江承销保荐
广东航桥国际物流股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票通讯
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长余朝晖先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行审批程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数32,999,500 股，占公司有表决权股份总数的 99.9985%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2025-010

3.公司董事会秘书列席会议；

无公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于广东航桥国际物流股份有限公司上海分公司拟购置房产》
议案
1.议案内容：

为满足公司生产经营需要，广东航桥国际物流股份有限公司上海分公司拟向
上海礼兰图文设计有限公司购买位于上海市黄浦区延安东路 700 号 12 层 C 室、
地下 2 层车位 110、111、112 号，面积约 684.91 平方米，房款总金额不超过 1250
万元，具体以双方正式签订的买卖合同为准。购买该房产后，用于上海分公司生产经营，可满足未来五到十年的发展需要。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,999,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
三、备查文件目录

广东航桥国际物流股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议

广东航桥国际物流股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 8 日

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