公告日期：2025-12-16

证券代码：871646 证券简称：航桥国际 主办券商：长江承销保
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广东航桥国际物流股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行审批程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本次会议在广东航桥国际物流股份有限公司公司会议室召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票和电子通讯投票方式召开。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 31 日上午十时。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871646 航桥国际 2025 年 12 月 29
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1.00 《关于拟修订公司章程》 √

《关于续聘 2025 年会计师事务

2.00 √

所》

《关于预计公司 2026 年日常性关

3.00 √

联交易》

《关于公司利用闲置资金购买理

4.00 √

财产品》

5.00 《修订<监事会议事规则>议案》

《关于拟修改公司相关议事规则

6.00

及制度的议案》

1、《广东航桥国际物流股份有限公

6.01 √

司股东会议事规则》

2、《广东航桥国际物流股份有限公

6.02 √

司董事会议事规则》

3、《广东航桥国际物流股份有限公

6.03 ……
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