公告日期：2021-03-29

公告编号：2021-013

证券代码：871647 证券简称：九木股份 主办券商：东方财富证券
山东九木氢能科技股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 3 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式先生：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 3 月 22 日以电话方式发出

5.会议主持人：王统亚
6.会议列席人员：全体监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》中有关召开董事会会议的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《任命王统亚先生为公司总经理的议案》。
1.议案内容：

为完善公司内部治理机制，提高公司管理水平，公司任命王统亚先生为公司总经理。王统亚先生不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2021-013

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事王统亚为关联董事，回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《任命张建龙先生为公司副总经理的议案》。
1.议案内容：

为完善公司内部治理机制，提高公司管理水平，公司任命张建龙先生为公司副总经理。张建龙先生不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事张建龙为关联董事，回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《山东九木氢能科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

山东九木氢能科技股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 29 日

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