公告日期：2021-12-15

公告编号：2021-060

证券代码：871647 证券简称：九木股份 主办券商：东方财富证券
山东九木氢能科技股份有限公司

关于召开 2021 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会通知符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

现场投票
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 12 月 30 日上午 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2021-060

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871647 九木股份 2021 年 12 月 29
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于山东九木氢能科技股份有限公司对外投资暨关联交易》的议案
详见公司 2021 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《山东九木氢能科技股份有限公司对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2021-058）
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为 2021-058；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1.个人股东持本人身份证原件。
2.代理人代表个人股东出席本次会议，须持本人身份证原件，委托人亲笔签署的授权委托书原件，委托人身份证复印件。

公告编号：2021-060

3.法人股东由法定代表人出席的，须持法定代表人身份证原件，加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件。
4，法人股东委托非法定代表人出席会议，须持代理人身份证原件、加盖法人单位印章的法定代表人签署的授权委托书原件，加盖法人单位印章的法人营业执照复印件。
（二）登记时间：会议当天上午 9：00
（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人:苏芳荣联系电话：0538-5356868
（二）会议费用：出席会议的股东或代理人食宿、交通费用自理
五、备查文件目录

《山东九木氢能科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议公告》
山东九木氢能科技股份有限公司董事会
2021 年 12 月 15 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。