公告日期:2023-03-16
公告编号:2023-003
证券代码:871647 证券简称:九木股份 主办券商:东方财富证券
山东九木氢能科技股份有限公司董事任免公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第十一次会议于 2023 年 3月 16 日审议并通过
免去王兆文先生的董事,本次任免尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名陈跃朋先生为公司董事,任职期限至第二届董事会届满为止,本次任免尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)任免原因
为适应公司发展,免去王兆文公司董事,提名陈跃朋为公司新任董事。
(三)新任董监高人员履历
陈跃朋,男,汉族,本科学历。2003 年 1 月至 2022 年 5 月,在山东华阳农药化工
集团有限公司人任销售部经理,2022 年 6 月至今,在山东宁阳经济开发区发展集团有限公司任副总经理
二、任免对公司产生的影响
公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、
公告编号:2023-003
业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(一)对公司生产、经营的影响:
本次董事的变更,满足了公司未来发展的需求,未对公司经营产生任何不利影响。三、备查文件
《山东九木氢能科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》
山东九木氢能科技股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 16 日
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