公告日期：2023-04-03

公告编号：2023-005

证券代码：871647 证券简称：九木股份 主办券商：东方财富证券
山东九木氢能科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王统亚
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年 3 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台
（www.neeq.com.cn）上披露了本次临时股东大会通知的公告，公司本次临时股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数10,005,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 0 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 0 人；

公告编号：2023-005

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更公司注册地址并修订《公司章程》的议案》
1.议案内容：
为适应公司发展需要，变更住所暨修订公司章程，详见《关于拟变更公司注册地址并修订《公司章程》》的公告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 10005000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 100%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
无需回避表决
（二）审议通过《关于变更第二届董事会董事成员的议案》
1.议案内容：

为公司发展需要，公司董事会提议变更第二届董事会董事成员，免去王兆文公司董事，任命陈跃朋为公司董事。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,005,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无需回避表决
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

公告编号：2023-005

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

王兆 董事 离职 2023 年 4 月 2023 年第一次临 审议通过
文 3 日 时股东大会

陈跃 董事 任职 2023 年 4 月 2023 年第一次临 审议通过
朋 3 日 时股东大会

四、备查文件目录

《山东九木氢能科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》
山东九木氢能科技股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 3 日

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