公告日期：2023-04-24

证券代码：871647 证券简称：九木股份 主办券商：东方财富证券
山东九木氢能科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次年度股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 16 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871647 九木股份 2023 年 5 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

详见公司 2023 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台
（http://www.neeq.com.cn/）上披露的公司《2022 年年度报告》（公告编号：(2023-010）、《2022 年年度报告摘要》公告编号： (2023-011）。
（二）审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司董事长汇报 2022 年度工作。（三）审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制了 2022 年度财务决算报告。（四）审议《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制了 2023 年度财务预算报告。（五）审议《《关于 2022 年度利润分配方案的议案》

鉴于公司经营状况及发展需要，本年度暂不进行利润分配

（六）审议《监事会关于 2022 年度财务报告出具带持续经营能力存在重大不确定性段落的无保留意见的专项说明的议案》

具 体 内 容 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息
披 露 平 台（http://www.neeq.com.cn/)披露的公司《监事会关于 2022 年度
财务报告出具带持续经营能力存在重大不确定性段落的无保留意见的专项说明》(公告编号:2023-013)
（七）审议《董事会关于 2022 年度财务报告出具带持续经营能力存在重大不确定性段落的无保留意见的专项说明的议案》

具 体 内 容 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息
披 露 平 台（http://www.neeq.com.cn/)披露的公司《董事会关于 2022 年度
财务报告出具带持续经营能力存在重大不确定性段落的无保留意见的专项说明》(公告编号:2023-012)
（八）审议《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

截至 2022 年 12 月 31 日，九木股份经审计的期末未分配利润余额
-11090407.97 元，公司股本 10,005,000.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。
（九）审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年审计机构的议案》

公司拟聘用中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。
（十）审议《关于提名王统亚先生为第三届董事会董事的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cn）披露的《山东九木氢能科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号：20……
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