公告日期：2025-11-07

证券代码：871647 证券简称：九木股份 主办券商：东方财富证券
山东九木氢能科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 6 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：山东省泰安市泰山区唐王街 111 号文化大厦 3 楼会议室
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 31 日以电子邮件方式
发出

5.会议主持人：王统亚

6.会议列席人员：全体监事会成员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司名称的议案》
1.议案内容：

拟将公司名称由“山东九木氢能科技股份有限公司”变更为“山东九木新 能科技股份有限公司”，公司简称变更为“九木新能”，英文名称同步变更为

“Shandong Mujib NewEnergy Technology Co.,Ltd.”。

2.回避表决情况：

无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》
1.议案内容：

根据公司业务发展规划，拟调整公司经营范围，最终以市场监督管理部门 核准内容为准。
2.回避表决情况：

无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修改公司章程部分条款的议案》
1.议案内容：

结合公司名称、经营范围、董事会人数变更需求，拟修改《公司章程》以 下条款：

第一章第三条（变更公司名称）；

第二章第二十条（变更经营范围）；

第五章第一百四十条（将董事会人数由 5 名变更为 3 名）；

具体修改内容详见《公司章程修正案（草案）》
2.回避表决情况：

无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《提名朱瞳先生为董事的议案》
1.议案内容：

提名朱瞳先生为公司新一任董事会董事候选人。
2.回避表决情况：

无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《提名沈广辉先生为董事的议案》
1.议案内容：

提名沈广辉先生为公司新一任董事会董事候选人。
2.回避表决情况：

无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于聘任财务总监的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》第六章关于高级管理人员任免的规定，拟聘任王统亚先 生为公司财务总监、财务负责人。
2.回避表决情况：

无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于指定人员代行董事会秘书职责的议案》
1.议案内容：

因苏芳荣女士辞去公司董事会秘书职务，根据《公司章程》与《全国中小 企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 1 号——董事会秘书》规定，提请指定
王统亚先生代行董事会秘书职责，及时公告并向全国股转公司报备。
2.回避表决情况：

无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于购买泰安市泰山绿色能源发展有限公司部分资产的议案》1.议案内容：

拟购买泰安市泰山绿色能源发展有限公司部分小额资产用于日常经营活 动，购买价格以具有证券期货相关业务资格的评估机构出具的评估报告结果为 准。
2.回避表决情况：

无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 ……
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