公告日期：2022-10-27

证券代码：871648 证券简称：京金吾 主办券商：申万宏源承销保荐

北京京金吾高科技股份有限公司

章 程

二〇二二年十月

目 录

第一章 总则......- 1 -
第二章 经营宗旨和范围......- 1 -
第三章 股份......- 2 -
第一节 股份发行......- 2 -
第二节 股份增减和回购......- 3 -
第三节 股份转让......- 4 -
第四章 股东和股东大会......- 5 -
第一节 股东......- 5 -
第二节 股东大会的一般规定......- 8 -
第三节 股东大会的召集......- 11 -
第四节 股东大会的提案与通知......- 12 -
第五节 股东大会的召开......- 13 -
第六节 股东大会的表决和决议......- 15 -
第五章 董事会......- 19 -
第一节 董事......- 19 -
第二节 董事会......- 21 -
第六章 总经理及其他高级管理人员......- 26 -
第七章 监事和监事会......- 28 -
第一节 监事......- 28 -
第二节 监事会......- 29 -
第八章 投资者关系......- 31 -
第九章 财务会计制度、利润分配和审计......- 32 -
第一节 财务会计制度......- 32 -
第二节 内部审计......- 33 -
第三节 会计师事务所的聘任......- 34 -
第十章 通知和送达......- 34 -
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......- 35 -
第一节 合并、分立、增资和减资......- 35 -
第二节 解散和清算......- 36 -

第十二章 修改《章程》......- 37 -
第十三章 附则......- 38 -

第一章 总则

第一条 为维护北京京金吾高科技股份有限公司（“公司”）、公司股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定发起设立的股份有限公司。

第三条 公司经有关监管部门批准，由有限公司整体变更设立；在北京市工商管理局西城分局注册登记，取得营业执照。

第四条 公司注册名称：北京京金吾高科技股份有限公司

第五条 公司住所：北京市朝阳区东三环中路 39 号建外 SOHO24 号楼（北办公楼）
A-2501

第六条 公司注册资本为人民币 1108 万元，公司总股本为 1108 万股，均为人民币
普通股，每股面值 1.00 元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 公司的法定代表人由公司董事长担任，并依法登记。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务
总监等。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司经营宗旨：质量为本，诚信为先；造一流产品，保护生命安全。

第十三条 公司的经营范围为：技术开发；技术咨询；技术服务；租赁、销售弱爆
防爆罐、机械电器设备；销售五金交电、建筑材料、日用品、文化用品、体育用品、消防器材、警用装备器材、安全技术防范产品、汽车、汽车配件、智能机器人；货物进出口；技术进出口；代理进出口；经济贸易咨询；产品设计；承办展览展示活动；软件开发；基础软件服务；应用软件服务；信息系统集成服务；会议服务；电影摄制；文艺创作；组织文化艺术交流活动（不含演出）；企业策划；设计、制作、代理、发布广告；以下项目仅限外埠经营：生产智能机器人、弱爆防爆罐、警用装备器材、安全技术防范产品、机械电器设备、消防器材；广播电视节目制作经营；演出经纪……
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