公告日期：2023-01-05

公告编号：2023-002

证券代码：871651 证券简称：米兔网络 主办券商：东方财富证券
山东米兔网络科技股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议以现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 1 月 20 日 10:00-11:00。

（六）出席对象

公告编号：2023-002

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871651 米兔网络 2023 年 1 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于山东米兔网络科技股份有限公司与东方财富证券股份有限公司之解除持续督导协议》议案

山东米兔网络科技股份有限公司与东方财富证券股份有限公司解除持续督导协议，并约定自全国中小企业股份转让系统出具无异议函之日起生效。本次变更持续督导主办券商事项经全国股转系统审核通过后，东方财富证券不再担任公司的持续督导主办券商。
（二）审议《关于山东米兔网络科技股份有限公司拟与东方财富证券股份有限公司之解除持续督导协议的说明报告》议案

公司根据市场变化和自身的战略规划需要，经与原主办券商东方财富证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方决定解除《持续督导协议书》。根据全国中小企业股份转让系统相关业务规则，公司拟定了《山东米兔网络科技股份有限公司关于与东方财富证券股份有限公司解除督导协议并变更持续督导主办券商的说明报告》。

公告编号：2023-002

（三）审议《关于山东米兔网络科技股份有限公司与天风证券股份有限公司签署附生效条件的持续督导协议》议案

鉴于公司发展战略的需要，公司拟与天风证券股份有限公司签订附生效条件的《持续督导协议书》，约定自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。
（四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜》议案

为有序地完成公司本次更换主办券商的工作，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次公司持续督导主办券商变更，授权的有效期限为：自股东大会审议通过本项授权的决议之日起至更换持续督导办公券商相关事宜办理完毕之日。
（五）审议《更换会计师事务所》议案

基于公司与公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）协商一致解除双方的合作关系，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）不再承办公司 2022 年年度审计业务，将改聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）承办公司 2022 年年度审计业务。审计费用提请股东大会授权公司管理层亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙）协商确定。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票……
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