公告日期：2023-06-26

公告编号：2023-023

证券代码：871651 证券简称：米兔网络 主办券商：天风证券
山东米兔网络科技股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：辛朋
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-023

除上述人员外，无其他人员列席。
二、议案审议情况
（一）审议否决《关于购买资产暨关联交易的议案》
1.议案内容：

根据公司未来发展和战略布局需要，山东米兔网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟收购枣庄绿建建筑安装工程有限公司（以下简称“绿建安装”） 的100%股权。山东晟众城市建设开发有限公司（以下简称“晟众城建”）拟将其 持
有的绿建安装 100%股权（认缴资本 410 万元，实缴出资 410 万元）以 0 元
的 价格转让给公司。本次收购完成后，绿建安装将成为公司全资子公司。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数
10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

全体股东都是关联方，全部回避无法形成有效表决，因此全体股东不用回避。三、备查文件目录

《山东米兔网络科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》

山东米兔网络科技股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 26 日

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