公告日期：2024-08-06

公告编号：2024-018

证券代码：871651 证券简称：米兔网络 主办券商：天风证券
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第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2024 年 8 月 6 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 23 日以通讯方式方式发出
5. 会议主持人：吕洋洋
6. 会议列席人员：监事戚成峰
7. 召开情况合法合规性说明：
本次董事会的召集、召开、议案审议等程序方面符合有关法律、法规、部门规 章、 规范性文件和《公司章程》的有关规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名秦家宝担任公司第三届董事会董事》的议案
1.议案内容：

鉴于公司原董事邢佑标因个人原因已提交书面辞职报告，现提名秦家宝为

公告编号：2024-018

公司第三届董事会董事候选人，任职期限自公司股东大会审议通过之日起至第 三届董事会换届完成之日止。经核查，秦家宝符合任职条件，且不属于失信联 合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名姜均儒担任公司第三届董事会董事》的议案
1.议案内容：

鉴于公司原董事张伦瑞因个人原因已提交书面辞职报告，现提名姜均儒为 公司第三届董事会董事候选人，任职期限自公司股东大会审议通过之日起至第 三届董事会换届完成之日止。经核查，姜均儒符合任职条件，且不属于失信 联 合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任秦家宝先生为公司总经理》的议案
1.议案内容：

因原总经理邢佑标先生辞职，按照公司章程，需聘任新的总经理。现聘任 秦家宝先生为新任总经理，自第三届董事会第十三次会议审议批准之日起生 效，至第三届董事会届满止，秦家宝先生未被列入失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2024-018

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任姜均儒先生为财务总监》的议案
1.议案内容：

因原财务总监张伦瑞先生辞职，按照公司章程，需聘任新的财务总监。现 聘任姜均儒先生为新任财务总监，自第三届董事会第十三次会议审议批准之日 起生效，至第三届董事会届满止，姜均儒先生未被列入失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会》的议案
1.议案内容：

董事会提请召开 2024 年第二次临时股东大会审议上述需提交股东大会
审议的议案，2024 年第二次临时股东大会召开时间为 2024 年 8 月 21 日，
《2024 年第二次临时股东大会通知》将于 2024 年 8 月 6 日发出。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

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