公告日期：2024-08-06

公告编号：2024-023

证券代码：871651 证券简称：米兔网络 主办券商：天风证券
山东米兔网络科技股份有限公司董事、高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2024 年 8 月 6 日召开的第三
届董事会第十三次会议审议并通过《关于提名秦家宝担任公司第三届董事会董事》的议案、《关于提名姜均儒担任公司第三届董事会董事》的议案、《关于聘任秦家宝先生为公司总经理》的议案及《关于聘任姜均儒先生为财务总监》的议案。

提名秦家宝先生为公司董事，任职期限自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会换届完成之日止 ，本次任免尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名姜均儒先生为公司董事，任职期限自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会换届完成之日止 ，本次任免尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任秦家宝先生为公司总经理，任职期限至第三届董事会届满止 ，自 2024 年 8
月 6 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩
戒对象。

聘任姜均儒先生为公司财务负责人，任职期限至第三届董事会届满止，自 2024 年
8 月 6 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩
戒对象。

公告编号：2024-023

（二）任免原因

原董事、总经理邢佑标辞去董事、总经理职务。

原董事、财务负责人张伦瑞辞去董事、财务负责人职务。
（三）新任董监高人员履历

秦家宝，男，1967 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1998
年 12 月至 2003 年 3 月，就职于枣庄海湾工程塑料有限公司，任车间主任；2003 年 3
月至 2024 年 8 月，就职于山东晟众城市建设综合开发有限公司，任巡检科科员。

姜均儒，男，1988 年 06 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2010
年 7 月至 2021 年 4 月，就职于山东晟众城市建设综合开发有限公司，任财务科科员；
2021 年 4 月至 2024 年 8 月，就职于枣庄绿建建筑安装工程有限公司，任财务科科员。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次提名及任命，符合公司战略规划及公司实际经营需求，有利于公司发展，不会对公司正常的生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

《山东米兔网络科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

山东米兔网络科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 6 日

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